กฎระเบียบใหม่ของการเข้ารหัสลับของเนเธอร์แลนด์
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2025
หมายเหตุ: มันคือ ไม่ "ใบอนุญาต crypto" แต่เป็น "ข้อกำหนดในการลงทะเบียน"
การแลกเปลี่ยนคือ บริษัท การค้าสกุลเงินเสมือนนายหน้าและตัวกลางที่ซื้อและ / หรือขายสกุลเงินดิจิทัลให้กับลูกค้า เช่น Bitstamp, Kraken, Bitonic และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
สถานการณ์กำกับดูแลในเนเธอร์แลนด์ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2020
ก่อนที่กฎใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2020 การแลกเปลี่ยนคริปโตและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินในเนเธอร์แลนด์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือออกใบอนุญาตจากธนาคารกลาง
แม้ว่าจะยังคงได้รับคำแนะนำอย่างมากและจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้าของคุณที่มีโครงสร้างดีและการต่อต้านการฟอกเงินในฐานะนายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เมื่อไม่นานมานี้ได้กลายเป็นข้อกำหนดอย่างเป็นทางการในเนเธอร์แลนด์
กฎระเบียบมีความหมายอย่างไรสำหรับกระบวนการเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติ
ผู้ดูแลกระเป๋าเงินและ บริษัท การค้าสกุลเงินเสมือนจำเป็นต้องระบุตัวตนของลูกค้าและจัดการความเสี่ยงจากการฟอกเงินโดยการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้าจะเปรียบได้กับสิ่งที่การแลกเปลี่ยน crypto ของตะวันตกที่อยู่ภายใต้การควบคุมในปัจจุบันขอจากลูกค้าสำเนาหนังสือเดินทางรูปตัวเองหนังสือเดินทางหลักฐานที่อยู่การประกาศหรือหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ของคุณและเพื่อประกาศ คุณจะทำธุรกรรมประเภทใดและด้วยเหตุผลใด ขึ้นอยู่กับขีด จำกัด ที่คุณต้องการปลดล็อก แนวทางปฏิบัติสำหรับสิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นได้
การแลกเปลี่ยนบางอย่างแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้โซลูชันการเริ่มต้นใช้งานดิจิทัลใหม่เพื่อให้สามารถยอมรับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถระบุตัวตนได้จากการประชุมทางวิดีโอสดซึ่งมีการตรวจสอบหนังสือเดินทางโดยพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเปรียบเทียบกับบุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง ดังนั้นการระบุตัวตนของลูกค้าจึงได้รับการยืนยัน สำหรับข้อ จำกัด ทางการค้าที่สูงขึ้นอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม
การแลกเปลี่ยนบางรายการต้องการให้ไคลเอ็นต์อัปโหลดเอกสารจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในช่วงเวลาที่วุ่นวายในตลาด crypto เวลาในการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์สำหรับการแลกเปลี่ยนบางอย่าง
สรุปข้อกำหนดโดยย่อที่เสนอสำหรับการลงทะเบียนกับธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์:
- กรอกแบบฟอร์มแจ้งเตือนกิจกรรมของคุณ
- ส่งเอกสารทางกฎหมายการระบุตัวตนและประวัติย่อของเจ้าของทั้งหมดของ บริษัท
- ส่งแผนธุรกิจและคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- มีผู้จัดการ / กรรมการที่มีความซื่อสัตย์และเหมาะสม
- มีโครงสร้าง บริษัท ที่โปร่งใส
- หน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์และอาจระงับการลงทะเบียน
สำหรับรายการทั้งหมดโปรดปรึกษา เอกสารนี้, หน้า 19-20 สำหรับรายชื่อผู้เข้ารอบ
ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม (อย่างน้อย):
- มีขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการระบุตัวตนและการตรวจสอบลูกค้า
- เพื่อรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ
- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามการฝึกอบรมประจำปี
- จัดทำโปรไฟล์ความเสี่ยงตามอุตสาหกรรมเพื่อระบุลูกค้าและธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
- เพื่อระบุตัวลูกค้าและตรวจสอบว่าเงินของพวกเขามาจากแหล่งที่มาตามกฎหมาย
กระบวนการนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาและควรมีอัตราความสำเร็จสูงในกรณีที่เอกสารและไฟล์ทั้งหมดจะได้รับอย่างถูกต้อง
Dutch Central Bank ได้แบ่งปันแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการลงทะเบียน เช่นเดียวกับการระบุค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน €5000 สำหรับบริษัทใหม่
ธนาคารกลางจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกำกับดูแลจากอุตสาหกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์ ค่าใช้จ่ายจริงจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายของคุณ ในกรณีนี้ ธนาคารกลางเปรียบเสมือนหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
คำวิจารณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากอุตสาหกรรมคริปโตคือข้อเสนอในปัจจุบันน่าจะได้ผลดีกับการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่กว่าและในการแลกเปลี่ยนขนาดเล็ก การแลกเปลี่ยนที่มีขนาดเล็กอาจไม่สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ทั้งหมด
FAQ เกี่ยวกับการลงทะเบียน Crypto
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเปิดบริษัท crypto ที่ไม่ใช่บริษัทซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน?
หากคุณไม่ทำการค้า แลกเปลี่ยน crypto เป็นเงิน (fiat) หรือถือเงินของลูกค้า คุณอาจไม่ได้รับการควบคุม - ไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนกับ Dutch Central Bank คืออะไร หากฉันต้องการเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนหรือนายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในเนเธอร์แลนด์
เราไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานของรัฐได้ แต่โดยทั่วไป กระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลาระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน - หากฉันมีบริษัทเช่น Shapeshift หรือ Decentralized exchange ฉันจำเป็นต้องได้รับการควบคุมหรือไม่?
ขณะนี้ไม่มีข้อกำหนดสำหรับข้อบังคับหากคุณแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนสำหรับสกุลเงินเสมือนเท่านั้น (ธนาคารกลางดัตช์ ลิงค์) - คุณมีประสบการณ์กับคำขอเหล่านี้หรือไม่?
เพราะ Intercompany Solutions เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบริษัท เราร่วมมือกับสำนักงานกฎหมายเฉพาะด้านสำหรับการขอใบอนุญาตการเข้ารหัสลับ บริษัทของเราสามารถช่วยเหลือในทุกเรื่องจนถึงจุดที่สมัคร เช่น: การจัดตั้งบริษัท ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบัญชี
ทำอย่างไร Intercompany Solutions ช่วยเหลือ บริษัท crypto ของคุณหรือไม่
เรามีประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรม cryptocurrency และเราได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ บริษัท crypto ต่างประเทศ (ขนาดใหญ่) ในการจัดตั้ง บริษัท cryptocurrency ในเนเธอร์แลนด์ เราสามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติและข้อมูลกฎข้อบังคับทั้งหมดเพื่อให้ธุรกิจ crypto ของคุณในเนเธอร์แลนด์ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยเหลือคุณด้วย:
1. การจัดตั้ง บริษัท และข้อกำหนดทั้งหมด
2. การขอใบอนุญาตการเข้ารหัสลับ (ส่วนนี้จัดการโดยบริษัทพันธมิตรด้านกฎหมายทางการเงินที่เชี่ยวชาญ)
3. ความช่วยเหลือในการร่างนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ AML ตามที่จำเป็นสำหรับใบอนุญาตการเข้ารหัสลับ
4. ให้ความช่วยเหลือในการร่างและจัดระเบียบเอกสารภายในแผนธุรกิจและข้อกำหนดการจดทะเบียน
5. ให้คำปรึกษาจากทนายความด้านการเงินของเรา
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ :
1. สกุลเงินเสมือนและคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินข้อที่ห้า ลิงค์
2. กฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2020 ลิงค์
3. MICA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ลิงค์
กระทู้ที่คล้ายกัน:
- ประเทศที่พัฒนาแล้วเก็บภาษี Bitcoin ได้อย่างไร
- หน่วยงานด้านภาษีสามารถระบุเจ้าของ Cryptocurrency ได้หรือไม่?
- บริษัทข้ามชาติต่างประเทศ & งบประมาณประจำปีของเนเธอร์แลนด์
- สนธิสัญญาภาษีประณามระหว่างเนเธอร์แลนด์และรัสเซียในวันที่ 1 มกราคม 2022
- ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคพลังงานสีเขียวหรือเทคโนโลยีสะอาดหรือไม่? เริ่มธุรกิจของคุณในเนเธอร์แลนด์
