มีคำถาม? โทรหาผู้เชี่ยวชาญ
ขอคำปรึกษาฟรี

หน่วยงานด้านภาษีสามารถระบุเจ้าของ Cryptocurrency ได้หรือไม่?

อัปเดตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024

กำไรจากการทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin กำลังต้องเสียภาษีมากขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ดังนั้นผู้เสียภาษีจึงอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรวมธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในการคืนภาษีประจำปี การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่บทลงโทษที่ร้ายแรง สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าหน่วยงานด้านภาษีสามารถระบุเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างเพียงพอเพื่อรวบรวมหนี้สินหรือไม่

ปัญหาการไม่เปิดเผยตัวตน

ความกังวลหลักที่เชื่อมต่อกับ การเก็บภาษี cryptocurrencies คือการตรวจสอบย้อนกลับ: เงินเสมือนมักจะได้รับใช้จ่ายและซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่เปิดเผยตัวตน นอกจากนี้เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการไม่ระบุตัวตนเช่นเครือข่ายส่วนตัวสำหรับการค้าเสมือนจริงและบริการผสมให้การปกป้องรายละเอียดส่วนบุคคลที่ทำให้ธุรกรรมไม่สามารถย้อนกลับได้

การค้นหาวิธีแก้ปัญหา

บางประเทศกำลังใช้มาตรการเพื่อระบุเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการไม่เปิดเผยตัวตน ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงการดำเนินการของจีนซึ่งสรุปธุรกรรมส่วนใหญ่ใน Bitcoins (95 เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายทั่วโลกในปี 2017)

เพื่อต่อต้านการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายใน Bitcoins เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้กฎระเบียบที่กำหนดให้ผู้แลกเปลี่ยนและผู้ค้าในท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายใหม่ของธนาคารกลางแห่งชาติด้วยการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีส่วนบุคคลที่บังคับ ดังนั้นผู้ใช้ Bitcoin จึงจำเป็นต้องให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับธุรกรรมของตนอย่างเป็นทางการรวมถึงรายละเอียดการเข้าสู่ระบบข้อมูลบัญชีคำอธิบายแหล่งเงินทุนและประวัติการทำธุรกรรม กฎระเบียบเหล่านี้อนุญาตให้ทางการจีนรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรวมถึง Bitcoin เพื่อระบุแหล่งที่มาของเงินทุนและเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยเงินเสมือน

การเฝ้าระวังการจราจรทางอินเทอร์เน็ต

บางประเทศไม่มีกลยุทธ์และนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อให้ผู้ค้า Bitcoin เคารพในหนี้สินภาษีที่เกี่ยวข้องและหยุดการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงต้องพึ่งพาผู้คนในการรายงานรายได้จากธุรกรรม Bitcoin ด้วยความสมัครใจโดยรวมไว้ในการคืนภาษีประจำปี ดังกล่าวเป็นกรณีของผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บบันทึกการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและรายงานรายได้ที่สร้างขึ้น อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ระดับการรายงานค่อนข้างต่ำ ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามีเพียง 802 คนเท่านั้นที่รายงานรายได้จากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในการคืนภาษีประจำปีสำหรับปี 2015

เมื่อความคาดหวังสำหรับการรายงานโดยสมัครใจไม่เป็นจริงองค์กรของรัฐอาจใช้วิธีสกัดกั้นการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุผู้ใช้ Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล วิธีนี้ใช้ได้ผลโดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้:

1) ระบุรายละเอียดส่วนบุคคลออนไลน์เช่นชื่อ / ที่อยู่ Bitcoin

2) แลกเปลี่ยน Bitcoins เป็นสกุลเงินอื่น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินมักต้องมีการยืนยันตัวตนเช่นสำเนาเอกสารระบุตัวบุคคลและใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ดังนั้นธุรกรรมเหล่านี้จึงสามารถใช้เพื่อติดตามปริมาณการใช้ Bitcoin ได้ทั้งสองทิศทาง: ขาออกและขาเข้า;

3) ใช้ Bitcoins สำหรับการชำระเงิน การซื้อบริการและสินค้าทางออนไลน์ส่วนใหญ่มักต้องการรายละเอียดการติดต่อเช่นที่อยู่สำหรับจัดส่ง (เมื่อการจัดส่งไม่ใช่ดิจิทัล) ดังนั้นนายอากรสามารถระบุผู้รับสินค้าเหล่านี้ได้ และ

4) ใช้กระเป๋าเงิน Bitcoin โดยไม่มีตัวเลือกในการปิดบังที่อยู่ IP

สรุป

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นการใช้เงินเสมือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนทำให้เกิดปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี ประเทศอื่น ๆ กำลังทยอยใช้มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ในปี 2017 หลังจากที่รัฐบาลจีนบังคับใช้กฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงรัฐสภาและสภาของสหภาพยุโรปได้เตรียมข้อเสนอเพื่อระบุเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล เอกสารระบุว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจำเป็นต้องตรวจสอบสกุลเงินเสมือนเนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนเป็นอุปสรรคไม่ใช่ทรัพย์สินของชุมชน

อ่านที่นี่ ในกรณีที่คุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ cryptocurrency ในเนเธอร์แลนด์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท Dutch BV หรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ทุ่มเทเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นและเติบโตทางธุรกิจในเนเธอร์แลนด์

สมาชิกของ

เมนูบั้งลงข้ามวงกลม