บริการภาษีนิติบุคคล

อัปเดตเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024

บริษัทดัตช์ทุกแห่งต้องจัดการกับภาษีและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของเนเธอร์แลนด์ รวมถึงกฎหมายภาษีต่างประเทศที่เป็นไปได้หากคุณทำธุรกิจระหว่างประเทศ เมื่อคุณเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งในประเทศต่างๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านภาษีอากรต่างประเทศ ถัดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเนเธอร์แลนด์ สิ่งนี้สามารถสร้างสถานการณ์ที่สับสนได้ หากคุณไม่มีความรู้ว่ากฎหมายใดมีผลบังคับใช้ในสถานการณ์ที่กำหนด หากคุณต้องการแน่ใจว่าบริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณควรขอคำแนะนำจากบุคคลที่สามที่เป็นมืออาชีพ Intercompany Solutions สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องภาษีใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทของคุณได้ ดังนั้นเราจึงเสนอบริการด้านภาษีนิติบุคคลที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการก่อตั้งบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจสัญชาติเนเธอร์แลนด์อยู่แล้ว เราจะสรุปขอบเขตทั้งหมดของบริการภาษีนิติบุคคลของเราในหน้านี้

คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลโดยทั่วไป

Intercompany Solutions ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าชาวต่างชาติและชาวต่างชาติมากมายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น:

• การเก็บภาษีในประเทศของเนเธอร์แลนด์
• ภาษีอากรระหว่างประเทศ
• การปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคล
• การรายงานภาษี
• คืนภาษี
• การจัดการความเสี่ยงด้านภาษี
• กฎภาษีระดับชาติและนานาชาติ
• ความขยันเนื่องจาก
• ราคาโอน
• เรื่องภาษีตามกฎหมาย

ส่วนอื่นๆ ที่เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ได้แก่ (แต่ไม่จำกัดเพียง) การจัดตั้งบริษัท การลงทุน การจัดโครงสร้างองค์กร การควบรวมและซื้อกิจการ และการปรับโครงสร้างบริษัท ด้วยประสบการณ์หลายปีในสาขาเหล่านี้ เราจึงเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของคุณด้วยการอัพเดทกฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เราได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายพันรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าของธุรกิจดัตช์ที่ประสบความสำเร็จ และเราจะดำเนินการเช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าใหม่ทุกรายที่เราพบ เราสามารถวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจของคุณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ภาษีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีของคุณ และช่วยคุณหาทางออกที่เหมาะสมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้สามารถบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ เราจะอธิบายแนวคิดของภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านล่าง

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร?

เมื่อคุณเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนหรือบริษัทจำกัด คุณต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลจากผลกำไรของบริษัทนี้ บริษัทดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่า 'นิติบุคคล' โดยหน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์ สำหรับ 'นิติบุคคล' ทุกแห่งที่จัดตั้งขึ้นในเนเธอร์แลนด์ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีที่คุณได้รับในปีการเงินใดๆ ดังนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงเรียกเก็บจากผลกำไรของบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยนิติบุคคล เช่น BVs และ NVs ในบางกรณี รูปแบบทางกฎหมายอื่นๆ เช่น สหกรณ์ มูลนิธิ และสมาคมจำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เฉพาะในกรณีที่พวกเขาดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไรจริงๆ

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ในเนเธอร์แลนด์ อัตราภาษีเงินได้สูงกว่าอัตราภาษีนิติบุคคล สิ่งนี้ทำให้การเป็นเจ้าของ Dutch BV เป็นทางออกที่ร่ำรวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณวางแผนที่จะสร้างผลกำไรต่อปีมากกว่า 200,000 ยูโร โปรดทราบว่าคุณต้องจ่ายภาษีมากกว่าเงินปันผลด้วย หากคุณต้องการทราบว่าตัวเลือกใดที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ Intercompany Solutions สำหรับคำแนะนำส่วนบุคคล นอกจากนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคล กล่าวโดยสรุปก็คือ การคำนวณทุกสถานการณ์เป็นเรื่องจำเป็นเสมอ เมื่อทางเลือกสำหรับ Dutch BV ขึ้นอยู่กับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบันในประเทศเนเธอร์แลนด์มีดังนี้:

จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี	คะแนน
< 200,000 ยูโร	ลด 19%
> 200,000 ยูโร	ลด 25,8% [1]

คำแนะนำด้านภาษีนิติบุคคล

เมื่อคุณต้องการแน่ใจเกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ ที่แน่นอนที่คุณจะต้องจ่ายเมื่อคุณก่อตั้งธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ ขอแนะนำให้คุณทราบเกี่ยวกับภาษีของประเทศที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงสนธิสัญญาภาษีที่เนเธอร์แลนด์ทำกับประเทศอื่นๆ . เพราะความรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้มาก ตามที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทที่มีแบบฟอร์ม NV หรือ BV ตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องชำระภาษีนิติบุคคล แต่ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วน และบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ก็มีหน้าที่ต้องทำเช่นนั้นเช่นกัน Intercompany Solutions มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและร่างเอกสารภาษีนิติบุคคลของบริษัททุกประเภท

เราต้องการที่จะรู้จักลูกค้าของเราเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่ตรงใจคุณได้ตลอดเวลา ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีประจำของเราทราบดีเสมอถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (ที่จะเกิดขึ้น) ในกฎหมายและข้อบังคับได้ เรายังมีส่วนร่วมกับบริษัทหลายแห่งในต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่บริษัทระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรในแต่ละประเทศ เราสามารถปลดภาระและดำเนินการคืนภาษีนิติบุคคลในทุกประเทศได้อย่างไร้ที่ติ วิธีนี้จะทำให้คุณรู้ว่าบริษัทของคุณยืนอยู่ตรงไหน

เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลประเภทใดบ้าง?

กฎหมายภาษีถือว่ามีความซับซ้อนสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษมากมายและบทบัญญัติต่อต้านการละเมิด ทุกประเทศจำเป็นต้องป้องกันตัวเองจากการหลีกเลี่ยงภาษีโดยบริษัทต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีจำนวนมาก โดยพื้นฐานแล้วจำเป็นต้องมีความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการทำงานกับกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ สำหรับบริษัทสัญชาติดัตช์ใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่ตามมาทางภาษีที่เป็นไปได้ทั้งหมด เราสามารถดูแลการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปีให้กับคุณ นอกจากนี้ เรายังสามารถให้บริการหรือคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ตัวอย่างบริการบางส่วนของเราในฟิลด์นี้คือ:

• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
• เพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งภาษีของบริษัทของคุณ
• โครงสร้างองค์กร
• คำแนะนำในการควบคุมภาษี
• คำแนะนำระหว่างประเทศและการกำหนดราคาโอน
• จัดตั้งและสนับสนุนกิจการต่างประเทศ
• คำแนะนำเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ดีที่สุดในการเลือก
• คำแนะนำในการแปลงเจ้าของคนเดียวเป็น BV หรือในทางกลับกัน
• ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี
• การครอบครองกิจการ
• ให้คำปรึกษาเรื่องการหักเงินเพื่อการลงทุน
• ยื่นขอลดหย่อนค่าวิจัยและพัฒนา

คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานภาษีและการคืนภาษีตามระยะเวลา

เมื่อคุณจ่ายภาษีในบางประเทศ คุณจะต้องรายงานรายได้ทั้งหมดที่บริษัทของคุณได้รับต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศ หากคุณมีรายได้ที่มาจากหลายประเทศ โปรดทราบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะต้องยื่นรายงานภาษีในหลายประเทศพร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าอาจเป็นงานยากสำหรับผู้ประกอบการระหว่างประเทศในการจัดการสถานการณ์ทางการเงินของตน หากบุคคลนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเลย โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของธุรกิจทุกรายในเนเธอร์แลนด์จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีดิจิทัลหลายรายการเป็นประจำทุกปี เช่น

• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
• คืนภาษีมูลค่าเพิ่มประจำปี รายเดือน หรือรายไตรมาส
• ภาษีเงินเดือนรายปี รายครึ่งปี รายเดือน หรือทุก ๆ สี่สัปดาห์
• ภาษีสรรพสามิต
• ภาษีบริโภค
• ของใช้ภายในชุมชน

หากคุณไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่จำเป็นและตรงเวลา คุณอาจได้รับคำเตือนในตอนแรก หากคุณไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างสม่ำเสมอหรือไม่จ่ายภาษี คุณอาจคาดหวังผลที่ตามมา เช่น ค่าปรับจำนวนมากและแม้แต่โทษจำคุก ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าการบริหารการเงินของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทำให้คุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดได้ง่ายขึ้น Intercompany Solutions สามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับการชี้แจงขอบเขตของภาระหน้าที่ในการรายงาน การจัดประเภท การปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานที่เฉพาะเจาะจง และช่วยคุณในการสร้างไฟล์ภายในเครื่องและไฟล์หลักที่จำเป็น อย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเขา

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้จากต่างประเทศทำอย่างไร?

เมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจดัตช์ มีแหล่งข้อมูลมากมายที่คุณควรหาความรู้ด้วยตัวเอง ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือแหล่งที่มาของผลกำไรของคุณ ในฐานะเจ้าของหรือผู้อำนวยการของบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าบริษัทของคุณได้รับผลกำไรในระดับสากลอย่างไร และผลกำไรนั้นเกิดขึ้นจากที่ใด ตัวอย่างเช่น โครงสร้างที่น่าสนใจทางภาษีสามารถรับประกันได้ว่าภาระภาษีของบริษัทของคุณจะลดลงอย่างมาก ในแง่ของกำไรจากบริษัทของคุณ แต่ยังรวมถึงค่าสิทธิและเงินปันผลด้วย เมื่อบริษัทของคุณต้องจัดการกับกฎภาษีต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องรู้กฎหมายและข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ คุณควรถามตัวเองเพื่อทราบว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนในฐานะธุรกิจ เช่น:

• บริษัทของคุณต้องจัดการกับกฎภาษีต่างประเทศหรือไม่?
• บริษัทของคุณตั้งอยู่ในกี่ประเทศ?
• มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศต้นทางของคุณกับประเทศที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
• คุณกำลังเปิดสาขาในต่างประเทศหรือตั้งบริษัทต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการส่งออกหรือการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศหรือไม่?
• บริษัทของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระหว่างประเทศหรือไม่ และคุณต้องการทราบว่ากฎหมายภาษีฉบับใหม่มีผลอย่างไรต่อบริษัทของคุณหรือไม่

ต้องมีการแยกแยะและต้องพิจารณาว่าเจ้าของบริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศหรือต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการดูอำนาจการเก็บภาษีของประเทศต่างๆ หากคุณอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ แต่มีหุ้นในบริษัทในต่างประเทศ หรือหากคุณมีสัญชาติต่างประเทศ อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องเสียภาษีในต่างประเทศ แต่มีดอกเบี้ยจำนวนมาก ในบริษัทดัตช์ ความแตกต่างที่คุณจะต้องทำคือความสามารถในการแทนที่ แทนที่ หรือกึ่งกลางในบทบัญญัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศใหม่ การปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะปล่อยให้แต่ละประเทศเป็นผู้พิจารณาภายในภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญหลัก ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันว่ารัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาอย่างเต็มที่ ดังนั้น คุณจะต้องค้นหาในแต่ละประเทศว่าสนธิสัญญาบางฉบับได้รับการปฏิบัติ ดำเนินการเพียงครึ่งเดียว หรือไม่ได้ดำเนินการเลย สิ่งนี้ทำให้ปัญหาด้านภาษีระหว่างประเทศเป็นเรื่องยุ่งยากมากสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ ความรู้ หรือพื้นฐานทางการเงินและ/หรือการคลัง

คุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศและคุณจ่ายภาษีเงินได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เรียกเก็บจาก (เกือบ) รายได้ทั้งหมดของคุณด้วยหรือไม่ จากนั้นคุณควรตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ คุณตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่? จากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์ในการหักลดหย่อน เครดิตภาษี และทุนปลอดภาษีเช่นเดียวกับผู้พำนักในเนเธอร์แลนด์[2] Intercompany Solutions เรายินดีที่จะใช้ความรู้และเครือข่ายระหว่างประเทศของเราเพื่อช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาภาษีระหว่างประเทศของคุณ ที่ปรึกษาด้านภาษีของเราคอยติดตามการพัฒนาและกฎหมายใหม่ ๆ ในแวดวงกฎหมายภาษีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เราสามารถอธิบายกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายใหม่ให้กับคุณได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมบริษัทต่างชาติ (CFC) หรือการพัฒนาในด้านภาษีนิติบุคคลในประเทศและระหว่างประเทศ ภาษีเงินปันผล การกำหนดราคาโอนและบทบัญญัติต่อต้านการละเมิด หากคุณรู้สึกปลอดภัยที่สามารถพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่เชี่ยวชาญสำหรับคำถามด้านภาษีระหว่างประเทศของคุณได้ Intercompany Solutions เป็นหุ้นส่วนสำหรับบริษัทของคุณ เราสามารถช่วยคุณในการปฏิบัติตามพันธกรณีการรายงานระหว่างประเทศที่บังคับ เช่น:

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาษีเงินได้นิติบุคคล

เมื่อคุณจัดตั้งบริษัทที่ใดก็ได้ในโลก คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีในปัจจุบันและกฎหมายในประเทศใดๆ ภาระผูกพันนี้เรียกว่าการปฏิบัติตามภาษี (รายได้นิติบุคคล) นี่เป็นข้อกำหนดหลักในเกือบทุกประเทศและเขตอำนาจศาลทั่วโลก กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านภาษีส่วนใหญ่มีความครอบคลุมและกว้างขวาง รวมทั้งมักเชื่อมโยงกับการหักภาษีและเครดิตระหว่างประเทศ ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายเหล่านี้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่แน่นอนที่คุณจะต้องจ่ายในฐานะเจ้าของธุรกิจมีความซับซ้อน Intercompany Solutions มีประสบการณ์ยาวนานหลายปีในการจัดการภาระงานด้านการปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคลของบริษัทในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง เรายังสามารถช่วยคุณในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานและกำหนดเวลาที่เข้มงวด ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับหน่วยงานด้านภาษีในประเทศหรือระหว่างประเทศ

เราผสมผสานความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับความรู้ในอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากมาย ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณอยู่เสมอ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถจัดการกับความจำเป็นและความต้องการที่หลากหลายในการปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคล เรานำเสนอความโปร่งใสด้วยการจับคู่บริการการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงตัวเลือกการเอาท์ซอร์ส สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านภาษีทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถถามเราได้ทุกคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีระหว่างประเทศ ซึ่งเราจะพยายามตอบอย่างสุดความสามารถ

หลายวิธีในการวัดการปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคล

โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทและองค์กรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีในปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องชำระภาษีในจำนวนที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มักจะมีธุรกิจและองค์กรที่พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้นค่าปรับและบทลงโทษสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีจึงหนักหนา และคุณควรระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่เสมอ ประเทศต่างๆ และหน่วยงานด้านภาษีของประเทศใช้แนวทางต่างๆ มากมายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบกับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการแก้ไขและป้องกันด้วย เมื่อบริษัทหรือองค์กรถูกระบุว่าเกี่ยวข้อง บริษัทนั้นจะได้รับการตรวจสอบและช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ โดยทั่วไป หน่วยงานด้านภาษีจะปรับแต่งการมีส่วนร่วมกับบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจกิจการของบริษัท เช่น:

• ขนาดของบริษัท
• ทางเลือกที่บริษัททำและพฤติกรรมที่แสดงเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
• ความโปร่งใสของการดำเนินการของบริษัท
• จำนวนและระดับความเสี่ยงที่บริษัทรับ
• ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของบริษัทหรือองค์กรกับบุคคลผู้มั่งคั่ง ความไว้วางใจ และหุ้นส่วน

Intercompany Solutions สามารถจัดการเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดที่บริษัทของคุณเกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณตามความต้องการและความจำเป็นส่วนบุคคลของคุณ เรานำเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งมุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติตามภาษี เช่น:

• การลงทะเบียนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของเนเธอร์แลนด์
• การตรวจสอบงบการเงินของคุณ
• การได้รับการขยายเวลาสำหรับการยื่น
• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่จำเป็นทั้งหมด
• งานธุรการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
• คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นภาษีและกำหนดชำระภาษี
• การรายงานภาษี
• สอดคล้องกับหน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคลที่โดดเด่นสำหรับบริษัทของคุณ
• การจัดการกับข้อโต้แย้งและการอุทธรณ์ตลอดจนการประเมิน
• การสร้างรายงานเสริม
• การรวมบัญชี
• รองรับการคืนภาษีทั้งหมดด้วยการคำนวณและตารางเวลา
• การคำนวณทุนและการลดหย่อนภาษี
• การได้รับเครดิตและการคืนเงินบางอย่าง
• การวางแผนการปฏิบัติตามภาษีนิติบุคคล
• การจัดการอัตราภาษีที่แท้จริงของบริษัทของคุณ

คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านภาษี กฎหมายภาษีอากร และหลักเกณฑ์ด้านภาษี

ถัดจากการจัดการความรับผิดชอบประจำวันทางบัญชีของคุณ การประเมินความเสี่ยงด้านภาษีและนำขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงงานบางอย่างไปปฏิบัติสำหรับบริษัทของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการลดให้เหลือน้อยที่สุดและแม้แต่ไม่รวมความเสี่ยงของงาน แต่ยังต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศล่าสุดและคำตัดสินด้านภาษี การลดความเสี่ยงของงานโดยทั่วไปจะหมุนรอบกลยุทธ์การปฏิบัติตามภาษีที่มั่นคง เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านภาษีในตัวมันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีล่าช้า หรือคุณสูญเสียส่วนหนึ่งของการบริหารของคุณ? หรือถ้าคุณจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณเป็นหนี้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ช้าเกินไป? คำถามดังกล่าวจะได้รับคำตอบล่วงหน้าเมื่อคุณใช้กลยุทธ์ความเสี่ยงด้านภาษี ทำให้คุณละเว้นความเสี่ยงดังกล่าวได้ง่ายขึ้นตั้งแต่แรก

การลดและไม่รวมความเสี่ยงด้านภาษี

ยิ่งบริษัทของคุณมีขนาดใหญ่เท่าใด คุณก็ยิ่งต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการป้องกันและลดปัญหาและความเสี่ยงด้านภาษี (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ) นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่ากำไรที่มากขึ้นย่อมสร้างเงินก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทขนาดใหญ่ก็มีชื่อที่ต้องรักษาเช่นกัน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทเหล่านี้อยู่ในระดับสูง วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ คือการปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีตามเวลาเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น การลดความเสี่ยงด้านภาษีอย่างมีเหตุผลยังทำให้ผู้ประกอบการมีความเครียดน้อยลง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจแทนได้ง่ายขึ้น การยกเว้นความเสี่ยงด้านภาษีเป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่มีเงินเพียงพอสำหรับชำระล่วงหน้า ดังนั้นสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น การยกเว้น 100% เป็นไปได้น้อยมาก กฎสามารถตีความได้แตกต่างกัน และสิ่งนี้สามารถสร้างการสื่อสารที่ผิดพลาดและข้อสรุปที่ผิดพลาดได้  Intercompany Solutions เรายินดีที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงด้านภาษีนิติบุคคลของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำที่มั่นคงและละเอียดถี่ถ้วนแก่คุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องนอนตื่นกลางดึกเพราะความเครียด เรามั่นใจว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณได้รับการติดตามและจัดการอย่างถูกต้อง

เนื่องจากเราเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีที่มีประสบการณ์ เราจึงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขอบเขตปัจจุบันและ/หรือระดับของความเสี่ยงด้านภาษีใดๆ ที่บริษัทของคุณอาจเสี่ยง รวมถึงแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในฮอลแลนด์ เป็นไปได้ค่อนข้างจริงที่จะได้รับความมั่นใจในระดับมากเกี่ยวกับเรื่องภาษีล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรับความแน่นอนล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานะทางภาษีของคุณในธุรกรรมที่บริษัทของคุณเริ่มต้นหรือคาดการณ์ไว้ หรือคุณสามารถลดความเสี่ยงด้วยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง 100% Intercompany Solutions มีประสบการณ์หลายปีในการเจรจากับหน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์ ทำให้คุณสามารถดำรงตำแหน่งที่มั่นคงกับธุรกิจของคุณภายในช่องเฉพาะของคุณได้ง่ายขึ้น ในหลายกรณี เราพบว่าบางครั้งผู้ตรวจสอบภาษีตีความข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องผิดในบางครั้ง โดยทั่วไป คุณในฐานะเจ้าของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่หน่วยงานด้านภาษี หากคุณไม่ทำเช่นนี้หรือไม่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาจส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภาษีขาดข้อมูล

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับที่ไม่ยุติธรรม ด้วยเหตุนี้การมีพันธมิตรที่สามารถสื่อสารกับองค์กรดังกล่าวจึงมีความสำคัญสำหรับคุณ Intercompany Solutions สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์ยุ่งเหยิงที่บางครั้งถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลได้ เมื่อคุณเอาต์ซอร์สกิจกรรมทางการเงินของคุณมาให้เรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแทนที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพและเป็นกลาง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าตำแหน่งภาษีของคุณได้รับการเคารพและสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา อย่าลังเลที่จะติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอเฉพาะของคุณ

อธิบายความเสี่ยงด้านภาษีที่รู้จักกันดี

มีปัญหามาตรฐานบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจของคุณมีปัญหาหากคุณไม่จัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ความเสี่ยงที่รู้จักกันดีที่สุดคือการคืนภาษีหรือการชำระเงินล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาษีเงินเดือนและภาษีการขาย (VAT) สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ สำหรับภาษีเหล่านี้ การคืนสินค้าและการชำระเงินทั้งหมดจะต้องตรงเวลา หากคุณไม่สามารถจัดการได้ ค่าปรับจะเข้ามามีบทบาททันที หากคุณลืมยื่นหรือชำระเงินโดยไม่ตั้งใจ นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้น จะมีการเรียกเก็บค่าปรับและหากคุณไม่ชำระเงินเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสดีที่หน่วยงานด้านภาษีจะพยายามติดต่ออย่างจริงจัง สิ่งนี้ทำได้โดยวิธีเตือนความจำและหมายศาล ในกรณีของภาษีเงินได้นิติบุคคล มีความสำคัญน้อยกว่าเล็กน้อย ในกรณีนั้น คุณต้องยื่นคำประกาศก่อน หลังจากนั้นจึงมีการกำหนดการประเมิน นั่นคือช่วงเวลาเดียวที่ภาษีสามารถและต้องจ่ายได้ ค่าปรับจะตามมาน้อยกว่าปกติเนื่องจากเป็นกระบวนการประจำปีและไม่ได้คืนทุกเดือน การตรวจสอบอย่างรอบคอบภายในบริษัทว่ากระบวนการภาษีทั้งหมดทำงานอย่างไรจะเป็นประโยชน์ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณ การประกาศ และการชำระเงิน ซองสีน้ำเงินจากหน่วยงานด้านภาษีมาจากไหน? หากกระบวนการเหล่านี้ชัดเจน จะช่วยประหยัดงานและการวิจัยเพิ่มเติมได้มาก

ความเสี่ยงที่ทราบกันดีอีกประการหนึ่งคือการมีโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อน บริษัทโฮลดิ้งหลายแห่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนของบริษัทอ้างอิง บางครั้งมีสำนักงานสาขาในหลายประเทศ สิ่งนี้มักนำไปสู่ความยุ่งยากในการเสียภาษี เช่น คำถามที่คุณเลือกนิติบุคคลและผลที่ตามมาสำหรับการคืนภาษีของคุณคืออะไร เมื่อคุณสร้างโครงสร้างการถือหุ้นกับบริษัทเอกชนจำกัดหลายแห่ง (Dutch BV) คุณต้องคำนึงว่าคุณจะมีการคืนภาษีเงินเดือนพิเศษ การคืนภาษี VAT และการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับแต่ละ BV ที่แยกจากกัน โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่า: กฎเพิ่มเติมที่ต้องจับตาดู ดังนั้นดูว่าโครงสร้างจะง่ายที่สุดหรือไม่ ดีที่สุดเสมอที่จะมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายในอนาคตเพื่อรักษาโครงสร้าง

ความเสี่ยงประการที่สาม ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจัดหาสินค้าและบริการข้ามพรมแดน ทันทีที่สินค้าหรือบริการข้ามพรมแดน คุณในฐานะบริษัทต้องคำนึงถึงข้อกำหนดอื่นๆ และอัตราที่แตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% ของเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน ข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละการจัดส่ง เช่น เมื่อมีการเปลี่ยน VAT, VAT 0 เปอร์เซ็นต์สำหรับการจัดส่งหรือการส่งออก ICP และการนำส่ง ABC ที่ง่ายขึ้น (ซึ่งรวมถึง 3 บริษัทขึ้นไปในประเทศต่างๆ กัน) นอกจากนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามการจัดส่งและ/หรือประเทศและ/หรือซัพพลายเออร์ กรณีสินค้าผ่านแดน ผู้ประกอบการทุกรายต้องพิสูจน์ว่าสินค้าผ่านแดนจริง และมักจะไม่เป็นเช่นนั้น ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือใบแจ้งหนี้มีหมายเลข VAT ไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าการจัดหา ICP ให้กับซัพพลายเออร์ไม่ตรงกับการจัดหา ICP ที่ลูกค้าระบุ สถานการณ์ดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยใบแจ้งหนี้ที่เข้ามา เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นประจำ นั่นคือเหตุผลที่สินค้าคงคลังของสินค้าและบริการทั้งหมดไหลไปกับฝ่ายต่างประเทศ หรือกับสินค้าที่ไปต่างประเทศหรือมีที่มาจากต่างประเทศจริง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งระบบไอทีที่ทันสมัย ​​ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าที่แน่นอนและอยู่ระหว่างการขนส่งเสมอ การจับคู่ระหว่างการไหลเวียนของสินค้าจริงและระบบไอทียังสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฉ้อโกงแบบหมุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อฝ่ายที่สุจริตด้วย หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โปรดติดต่อ Intercompany Solutions ขอความช่วยเหลือและคำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อซื้อหรือลงทุนในบริษัท คือการตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบ ในระหว่างการตรวจสอบสถานะ บริษัทหรือบุคคลจะได้รับการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังสำหรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลประกอบการ โครงสร้างบริษัท และความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การฉ้อโกงทางภาษีและการทุจริต การตรวจสอบดังกล่าวมีความจำเป็นทันทีที่บริษัทรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือเมื่อจำเป็นต้องซื้อกิจการบริษัทอื่น คำจำกัดความของพันธมิตรทางธุรกิจคือ: "ใครก็ตามที่ติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทและไม่ได้เป็นพนักงานหรือหน่วยงานของบริษัท" ไม่สำคัญว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะมีขนาดหรือนัยสำคัญเพียงใด ซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้า ตัวแทนขาย ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้าและที่ปรึกษาในการร่วมทุน ตลอดจนคนกลางและผู้ให้บริการรายย่อย ด้วยการดำเนินการวิจัยอย่างรอบคอบ องค์กรต่างๆ สามารถกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่เป็นไปได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือเป้าหมายบางอย่าง ด้วยวิธีนี้คุณจะหลีกเลี่ยงความประหลาดใจเชิงลบ รูปแบบใดของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและขอบเขตของความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวด

การตรวจสอบอย่างรอบคอบดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หนึ่งในเหตุผลหลักในการเริ่มกระบวนการตรวจสอบสถานะธุรกิจ คือเมื่อบริษัทต้องการซื้อบริษัทอื่น สำหรับผู้ซื้อ จุดประสงค์แรกของการตรวจสอบสถานะธุรกิจคือการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่จะซื้อ ผู้ซื้อจะพยายามพิจารณาว่าบริษัทนั้นคุ้มค่ากับราคาซื้อหรือไม่ และมีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของบริษัทที่เสนอ ถัดจากนั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบ หน้าที่ตรวจสอบนี้ตรงข้ามกับหน้าที่แจ้งของผู้ขาย แม้ว่าภาระหน้าที่ในการแจ้งโดยหลักการจะอยู่ก่อนหน้าที่ในการสอบสวน ผู้ซื้ออาจยังคงละเลยหน้าที่ในการสอบสวนหากไม่ได้ทำการวิจัยอย่างเพียงพอ ในกรณีดังกล่าว เขาเสี่ยงที่จะกู้คืนความเสียหายใดๆ จากผู้ขายไม่ได้ ดังนั้นเราจึงแนะนำอย่างยิ่งให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะเพื่อจำกัดความเสี่ยงของคุณเองให้มากที่สุด ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจเสมอ!

การดำเนินการนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะไม่พึ่งพาการสื่อสารของผู้ขายอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า และด้วยเหตุนี้จึงเลือกที่จะตรวจสอบทุกเรื่องที่ (หรือดูเหมือน) สำคัญเมื่อมองแวบแรก ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อได้รับข้อมูลบางอย่างในระหว่างการตรวจสอบสถานะ แต่ไม่สังเกตเห็นความเสี่ยง สิ่งนี้อาจส่งผลต่อสถานะทางกฎหมายของเขาในภายหลัง การตรวจสอบจึงควรดำเนินการอย่างมืออาชีพ โดยทั่วไป เราแนะนำให้ผู้ประกอบการค้นหาบุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการตรวจสอบสถานะ สิ่งนี้จะไม่รวมความเสี่ยงทั้งหมด เนื่องจากมืออาชีพรู้ดีว่าควรมองหาความเสี่ยงในอนาคตจากที่ใด

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องที่ผู้ซื้อสนใจเป็นพิเศษอยู่เป็นประจำ แต่ผู้ขายไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเสมอไป ซึ่งหมายความว่าผู้ขายอาจล้มเหลวในการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ซื้อจะต้องถามคำถามที่ถูกต้องระหว่างการตรวจสอบ และรู้วิธีถามคำถามที่ถูกต้องด้วย สิ่งนี้เน้นความสำคัญที่ผู้ซื้อยึดติดกับลักษณะเฉพาะของบริษัทที่เธอหรือเขาต้องการซื้อ การตรวจสอบสถานะทางการเงินควรมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด มักจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทที่ซื้อ ขนาดของทั้งสองบริษัท ช่องเฉพาะของทั้งสองบริษัท ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของบริษัท และความสำคัญทางการเงินของการทำธุรกรรม การสอบสวนมักจะเกี่ยวข้องกับแง่มุมทางกฎหมาย การเงิน ภาษี และการค้าของบริษัทเป็นอย่างน้อย

รายการที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งรวมถึงอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและชื่อจากกลุ่มอาชญากร ตัวอย่างของรายชื่อเหล่านี้ ได้แก่ "ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการตัวมากที่สุดของ FBI" และ "Interpol Most Wanted" หากคุณต้องการแน่ใจว่าคุณกำลังทำธุรกิจกับบุคคลที่ 'สะอาด' การค้นหารายชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น

บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง

เหตุผลที่คุณควรตรวจสอบเรื่องนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองอาจถูกสันนิษฐานว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเปิดเผยในกิจกรรมทางอาญา เช่น การติดสินบน การฟอกเงิน การทุจริต หรือความผิดอื่นๆ (เศรษฐกิจและการคลัง) นี่เป็นเพราะตำแหน่งที่มีอิทธิพลของพวกเขาไม่ว่าจะในรัฐบาลหรือในบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่อื่น ๆ โปรดทราบว่ามีความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เปิดโปงทางการเมืองระหว่างประเทศและระดับชาติ (เช่น หัวหน้ารัฐบาล นักการเมืองที่มีชื่อเสียง และทหารระดับสูง) กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ (ผู้อำนวยการ ผู้จัดการระดับสูง) และสายตรงของพวกเขา ผู้ใต้บังคับบัญชา หากมีการระบุว่าลูกค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจที่มีศักยภาพเป็นบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง คุณต้องมั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะอย่างครอบคลุม

รายการลงโทษ

รายการคว่ำบาตรรวมถึงประเทศ หน่วยงาน และบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น จากความขัดแย้ง การก่อการร้าย การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการละเมิดร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าประเทศหรือหน่วยงานเหล่านี้กำลังละเมิดข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างประเทศ การลงโทษเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากหลายแหล่ง เช่น มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การตัดสินใจของหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ และกฎระเบียบของรัฐบาลในประเทศ ตัวอย่างของการคว่ำบาตร ได้แก่ การห้ามค้าขาย การห้ามค้าอาวุธ การระงับยอดเงินในธนาคาร การห้ามเข้าประเทศ และการจำกัดความสัมพันธ์ทางการทูตหรือการทหาร รายการคว่ำบาตรที่สำคัญ ได้แก่ รายการของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) และกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร

แหล่งข้อมูลอื่นที่อาจมีความสำคัญ

ถัดจากรายการที่กล่าวถึงข้างต้น ยังมีแหล่งข้อมูลอื่นที่คุณสามารถดูได้ ตัวอย่างหนึ่งคือภาพรวมของกระบวนการทางกฎหมาย ในภาพรวมของกระบวนการทางกฎหมาย คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับคดีความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้สามารถบอกคุณได้มากมายเกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเขาและพฤติกรรมของพวกเขาในอดีต คุณยังสามารถดูรายการข่าวล่าสุดได้ เนื่องจากรายการข่าวปัจจุบันและข่าวที่เก็บถาวรสามารถมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบชื่อเสียงหรือสถานะทางการของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาว่าข่าวเป็นส่วนเสริมของแหล่งข่าว "ดั้งเดิม" สำหรับการวิจัยอย่างรอบคอบ สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด: คุณควรศึกษาโปรไฟล์บริษัทของพวกเขาเสมอ ข้อมูลนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการของบริษัทที่มีปัญหา โครงสร้างของบริษัท ความสัมพันธ์ของความเป็นเจ้าของ และกลไกการควบคุมของบริษัท ในเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถค้นหาผ่านหอการค้าดัตช์ (Kamer van Koophandel)

Intercompany Solutions สามารถช่วยคุณในการดำเนินการตรวจสอบสถานะเมื่อคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลอื่น คุณต้องการซื้อบริษัทหรือควบรวมกิจการกับบริษัทหรือไม่? หรือคุณอยากรู้เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต แต่ยังไม่แน่ใจว่าโปรไฟล์บริษัทของพวกเขาจะตรงกับความคาดหวังของคุณหรือไม่? เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้คุณ รวมถึงสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรและพฤติกรรมของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากนั้น การวิจัยของเราจะปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ กล่าวคือ เราจะแปลผลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเป็นเนื้อหาที่อ่านได้ ซึ่งจะบอกคุณทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการตามแผนของคุณได้อย่างปลอดภัยโดยลดความเสี่ยงบางอย่างผ่านกลยุทธ์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เรายินดีที่จะแสดงให้คุณเห็น

คำแนะนำเกี่ยวกับราคาโอน

ราคาโอนเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเมื่อคุณทำธุรกิจระหว่างประเทศ หากคุณเป็นบริษัทที่มีขนาดเพียงพอ มีการใช้งานในประเทศต่างๆ คุณจะต้องดำเนินการโดยใช้การกำหนดราคาโอน เป็นจำนวนเงินที่อิงตามตลาดตามหลักการทางธุรกิจ โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทที่มีอยู่ทั้งหมดพยายามจัดการเรื่องภาษีให้เป็นประโยชน์มากที่สุด บริษัทที่ดำเนินงานระหว่างประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราภาษีระหว่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในองค์กร แต่การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการภายในกลุ่มที่ดำเนินการระหว่างประเทศจะส่งผลต่อภาษีที่ต้องจ่ายในประเทศต่างๆ ที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ภาษี เจ้าหน้าที่ใช้ราคาโอนที่เรียกว่า ด้วยวิธีการโอนราคา จำนวนเงินตามตลาดจะตกลงสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในบริษัทดังกล่าว

ทำสัญญาราคาโอนล่วงหน้า

เมื่อคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่มีสาขาหลายแห่งในประเทศต่างๆ บริการภายในและวัสดุสิ้นเปลืองของคุณจะสลับไปมาระหว่างปลายทางเหล่านี้ด้วย ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถทำข้อตกลงกับหน่วยงานด้านภาษีของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนเหล่านี้ได้ ควรดำเนินการนี้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณรู้ว่าภาระหน้าที่ของคุณคืออะไรในฐานะเจ้าของธุรกิจ ข้อตกลงดังกล่าวเรียกว่าข้อตกลงการกำหนดราคาล่วงหน้า (Advance Pricing Agreement - APA) ในการดำเนินการดังกล่าว คุณในฐานะบริษัทต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน และวิธีการกำหนดราคาโอนอย่างแม่นยำ ด้วยวิธีนี้หน่วยงานด้านภาษีของประเทศสามารถตรวจสอบได้ว่าราคาโอนเป็นไปตามตลาดหรือไม่และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดหรือไม่

จะกำหนดราคาโอนสำหรับบริษัทของคุณได้อย่างไร?

เมื่อคุณพยายามตั้งราคาโอน คุณจำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งนี้มีงานมากกว่า เช่น การหาราคาที่เทียบเคียงได้ระหว่างคู่สัญญาหรือการตั้งค่าธรรมเนียม ในการตั้งราคาโอนที่สมเหตุสมผล จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนพื้นฐานบางอย่างในระหว่างกระบวนการ ราคาสุดท้ายมีความสำคัญน้อยกว่าวิธีที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับราคานี้ เราจะร่างขั้นตอนด้านล่างนี้

1. รับความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ

สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือรับความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมพันธมิตรของคุณ ธุรกรรมในเครือนั้นเป็นธุรกรรมระหว่างฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน หากคุณทำงานโดยตรงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในเครือ คุณควรจะสามารถค้นหาข้อมูลประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการทราบข้อมูลเหล่านี้จากประสบการณ์อยู่แล้ว ดังนั้นขั้นตอนแรกนี้ไม่ควรใช้เวลาและความพยายามมากเกินไป อย่างไรก็ตาม มันสำคัญมาก เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าธุรกรรมที่คล้ายกันนั้นเทียบเคียงได้เพียงพอหรือไม่ คุณต้องมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับธุรกรรมในเครือ

2. การวิเคราะห์การทำงานของธุรกรรม

เมื่อคุณได้รับความรู้เพียงพอเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณแล้ว คุณควรทำการวิเคราะห์การทำงาน นี่คือแบบสอบถามที่ระบุหน้าที่ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้น คุณประเมินว่าฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทำหน้าที่ใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงใด และใครเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใด สิ่งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะแสดงให้คุณเห็นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่แน่นอน การกระจายของหน้าที่ที่ดำเนินการ สินทรัพย์ที่ใช้ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นควรเทียบได้กับการแบ่งหน้าที่ในธุรกรรมที่อาจคล้ายคลึงกัน

3. การเลือกวิธีการกำหนดราคาโอน

เมื่อคุณวิเคราะห์การทำงานเสร็จแล้ว คุณควรเลือกวิธีการกำหนดราคาโอนที่เหมาะสม เมื่อคุณเริ่มมองหาสิ่งนี้ คุณควรมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณและเป้าหมายของบริษัท ในการทำเช่นนี้ คุณต้องคำนึงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการกำหนดราคาโอนแต่ละวิธี โดยทั่วไปแล้ว นี่คือการเปรียบเทียบตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดราคาโอนต่างๆ ในหน้านี้.

4. กำหนดราคาโอนที่ถูกต้อง

เมื่อคุณได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมในเครือ ทำการวิเคราะห์การทำงานและเลือกวิธีการกำหนดราคาโอนที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถค้นหาธุรกรรมที่เทียบเคียงได้กับธุรกรรมของบริษัทของคุณในที่สุด ดังนั้น คุณจะสามารถกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณ วิธีการกำหนดราคาโอนที่คุณเลือกมีผลอย่างมากต่อวิธีการค้นหาธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกวิธีการเปรียบเทียบราคาที่ไม่มีการควบคุม (CUP) คุณจะต้องค้นหาธุรกรรมที่คล้ายกันซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอิสระอื่นๆ จากนั้น คุณสามารถใช้ราคาเดียวกันกับธุรกรรมในเครือของคุณ

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้วิธีกำไรสุทธิทางธุรกรรม (TNMM) ราคาโอนจะถูกกำหนดทางอ้อม นี่เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นที่เรียกว่า EBIT ที่บริษัทอิสระอื่นๆ ใช้ในธุรกรรมที่เทียบเคียงได้ อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีสามารถอธิบายได้ว่าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทใดก็ได้ ซึ่งคำนวณโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของอัตราและดอกเบี้ย EBIT ย่อมาจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ดังนั้นการคำนวณจึงเกิดขึ้นโดยการหารด้วยยอดขายรวมหรือรายได้สุทธิของบริษัท อัตรากำไร EBIT เรียกอีกอย่างว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงาน เนื่องจากแสดงผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทเพียงอย่างเดียว มีลักษณะเด่นคือความไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการจัดหาเงินทุนของบริษัท เป็นต้น หรือการแทรกแซงที่เป็นไปได้ของรัฐ ไม่ว่ากรณีใด ๆ; ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด ณ จุดนี้คุณควรจะสามารถคิดราคาโอนที่สมเหตุสมผลและยุติธรรมได้

Intercompany Solutions สามารถให้คำแนะนำที่มีคุณภาพและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับราคาโอนที่ถูกต้องสำหรับบริษัทของคุณได้ เราสามารถให้เคล็ดลับและคำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับกฎการกำหนดราคาโอนในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดการข้อกำหนดเอกสารการกำหนดราคาโอนทั้งหมด ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหรือใบเสนอราคาที่ชัดเจน

กำลังมองหาตัวแทนสำหรับธุรกิจของคุณในเรื่องภาษีทางกฎหมาย?

เมื่อคุณจัดการกับเรื่องภาษีระหว่างประเทศ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณหาตัวแทนเฉพาะทาง เมื่อคุณให้ใครสักคนเป็นตัวแทนคุณในบางเรื่อง โดยทั่วไปแล้ว พาร์ทเนอร์รายนี้จะดูแลผู้ติดต่อที่จำเป็นทั้งหมดในนามของคุณด้วย เช่น หน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์ สิ่งนี้ทำให้คุณจัดการกับกิจกรรมทางธุรกิจประจำวันได้ง่ายขึ้น เช่น Intercompany Solutions สามารถจัดการความรับผิดชอบทางการเงินและการคลังทั้งหมด นอกจากนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องมอบอำนาจให้ตัวแทนโดยออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุเรื่องนี้อย่างชัดเจน คุณให้สิทธิ์ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการแทนคุณที่ Tax And Customs Administration นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับ 1 กรณีเฉพาะ เช่น การคัดค้าน หรือการประกาศบางอย่าง[3] Intercompany Solutions สามารถวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและการคลังของบริษัทของคุณโดยดำเนินการตรวจสอบ ด้วยผลการตรวจสอบนี้ เราสามารถช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หากคุณพบปัญหาทางการเงินแบบสแตนด์อโลน เรายังสามารถช่วยคุณในการหาวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการบริหารและการจ่ายเงินเดือนของคุณ เราพยายามหาทางออกที่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป้าหมายในอนาคตของคุณเสมอ หากคุณกังวลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทของคุณ เราสามารถทำให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการเงินทั้งของเนเธอร์แลนด์และระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังสามารถเจรจาในนามของคุณ เช่น กับหน่วยงานด้านภาษีในประเทศใดก็ตาม เราสามารถช่วยคุณในการตรวจสอบภาษี เจรจากับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี หรือช่วยไกล่เกลี่ยภาษี การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตรวจสอบภาษีอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีกฎหมายและข้อบังคับจำนวนมากที่ขัดแย้งกัน ในบางกรณี การถกเถียงอย่างไม่รู้จบสามารถบานปลายไปสู่ความขัดแย้งระยะยาวได้อย่างง่ายดาย ความรู้ของเราเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านภาษีและประสบการณ์ของเราในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาษีของเนเธอร์แลนด์และผู้ตรวจสอบภาษีช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและกระบวนการทางศาลที่ไม่จำเป็น คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นตัวแทนที่เหมาะสม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

---

แหล่งที่มา:

[1] https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/veranderingen-vennootschapsbelasting-2022/tarief-2022

[2] https://ondernemersplein.kvk.nl/belastingaangifte-doen/

[3] https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/wanneer_aangifte_doen/vertegenwoordiging_of_machtiging